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    Hackers norte-coreanos roubam bilhões em criptomoedas. Como eles o transformam em dinheiro real?


    Mas o manual norte-coreano evoluiu nos últimos anos. Uma tática, conhecida como “cadeia de peel”, move dinheiro em transações rápidas e automatizadas de uma carteira Bitcoin para novos endereços por meio de centenas ou milhares de transações de uma forma que esconde a origem do dinheiro e diminui o risco de sair do vermelho bandeiras. Outra abordagem, chamada de “salto em cadeia”, move o dinheiro através de diferentes criptomoedas e blockchains para retirá-lo do Bitcoin – onde cada transação é lançada em um livro-razão público – e para outras moedas mais privadas. A ideia é esfriar a trilha ou, melhor ainda, dar falsos alarmes aos investigadores.

    A operação de lavagem do Lazarus, diz Janczewski, envolve a criação e manutenção de centenas de contas e identidades falsas, um nível consistente de sofisticação e esforço que destaca a importância da operação para Pyongyang. É extremamente difícil citar um valor preciso, mas os especialistas estimam que a Coréia do Norte depende de atividades criminosas para até 15% de sua receita, com uma parte significativa disso impulsionada por ataques cibernéticos.

    Uma corrida armamentista tranquila

    Roubar criptomoedas está longe de ser o crime perfeito. A polícia e os reguladores eram quase ignorantes, mas agora eles têm anos de experiência em investigação de criptomoedas. Além disso, estão ganhando níveis cada vez maiores de cooperação com as bolsas, que enfrentam pressões do governo e desejam maior legitimidade. Os investigadores deixaram de estar perpetuamente recuados e passaram a ser mais proativos, com o resultado de que muitas bolsas responderam com novas regras e controles que simplesmente não existiam antes. As ferramentas de vigilância do blockchain são poderosas e cada vez mais difundidas, provando que a criptomoeda não é tão anônima quanto o mito popular pode dizer. Acontece que o estado ainda tem muito poder, mesmo neste mundo cypherpunk.

    Não importa quantas cascas e saltos um hacker possa jogar a criptomoeda roubada, o esforço geralmente se depara com um fato inegável: se você está tentando trocar uma grande quantidade de criptomoeda por dólares americanos, quase inevitavelmente terá que trazer tudo de volta para Bitcoin. Nenhuma outra criptomoeda é tão amplamente aceita ou tão facilmente convertida em dinheiro. Embora novas moedas e tecnologias de privacidade tenham surgido há anos, o Bitcoin e seu livro-razão público permanecem “a espinha dorsal da economia da criptomoeda”, diz Janczewski.

    Isso significa que o destino final da moeda costuma ser um operador de balcão – uma operação personalizada em um país como a China que pode transformar moedas em dinheiro, às vezes sem amarras. Esses negociantes costumam ignorar os requisitos legais, como as leis do tipo conheça seu cliente, que tornam as bolsas de criptomoedas maiores em lugares arriscados para a lavagem de bilhões roubados.

    “O que costumávamos ver eram apenas transações de Bitcoin entre um roubo e o movimento em direção a negociantes de balcão que permitiam a Lazarus sair do Bitcoin. Isso é relativamente simples ”, diz Jonathan Levin, o fundador da empresa de investigação de criptomoedas Chainalysis. “Agora, há muito mais moedas envolvidas. Eles são capazes de se mover através de moedas obscuras, mas eventualmente terminam no mesmo lugar, que está movendo de volta para o Bitcoin e através do mercado de balcão. ”

    As operações de balcão são a forma preferida de Lazarus movimentar milhões em Bitcoin em dinheiro.

    E o negócio é enorme: os 100 maiores negociantes de balcão envolvidos em lavagem de dinheiro recebem centenas de milhões de dólares em Bitcoin todos os meses, representando cerca de 1% de toda a atividade de Bitcoin.

    A atividade ilegal movida a bitcoin não é responsável pela maior parte do uso de blockchains, mas permanece significativa e continua a crescer, de acordo com Chainalysis. O ransomware, por exemplo, é um negócio de bilhões de dólares possibilitado pela criptomoeda, enquanto os mercados de darknet anônimos movimentaram mais de US $ 600 milhões em Bitcoin em 2019.

    “Há uma sofisticação maior do que vimos no passado”, diz Levin. “Algumas dessas ações foram bem-sucedidas, mas com os EUA cada vez mais agindo e trocando respostas a solicitações de congelamento de fundos e confisco de ativos, essas técnicas podem não ser tão eficazes no futuro.”


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