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    Os federais acabaram de apreender o estoque de bitcoin de US $ 1 bilhão do Silk Road


    Na quarta-feira, Ars relatou que alguém havia transferido cerca de US $ 1 bilhão em bitcoin de uma carteira provavelmente associada ao bazar de crimes do Silk Road. Agora sabemos quem é essa festa misteriosa: o Departamento de Justiça dos EUA, que em 2013 fechou o Silk Road e colocou seu fundador, Ross Ulbricht, atrás das grades pelo resto da vida.

    “O processo bem-sucedido do fundador do Silk Road em 2015 deixou em aberto uma questão de bilhões de dólares. Para onde foi o dinheiro?” O procurador dos Estados Unidos, David Anderson, disse em um comunicado à imprensa. “A reclamação de confisco de hoje responde a esta questão em aberto, pelo menos em parte. $ 1 bilhão dessas receitas criminais estão agora em posse dos Estados Unidos. ”

    Silk Road e Ulbricht estavam entre as figuras de crime online mais populares e bem-sucedidas da história da Internet. Hospedado na Dark Web anônima, o serviço reunia vendedores e compradores de drogas, identidades falsas e praticamente qualquer outro tipo de bem ou serviço ilícito imaginável. Havia milhares de revendedores e “bem mais de 100.000 compradores”, escreveram os advogados dos Estados Unidos em uma queixa civil registrada na quinta-feira. O documento dizia que o Silk Road gerou receita de mais de 9,5 milhões de bitcoins e recebeu comissões dessas vendas de mais de 600.000 bitcoins.

    A reclamação de quinta-feira veio cinco anos depois que Ulbricht foi condenado e sentenciado a duas penas de prisão perpétua mais 40 anos. O braço de Investigação Criminal do Internal Revenue Service ajudou a rastrear o intrincado esquema para ofuscar os destinatários dos rendimentos. A apreensão ocorreu dois dias depois que analistas de blockchain notaram que alguém havia transferido 69.369 BTC – no valor de cerca de US $ 975 milhões – de uma conta que os recebeu do Silk Road. A carteira, que ficou quieta desde 2015, era a quarta maior do mundo.

    Insira o Indivíduo X

    Em detalhes intrigantes que parecem saídos de um romance policial, a denúncia dizia que um hacker misterioso identificado apenas como Indivíduo X foi o responsável pela transferência do bitcoin apreendido dos cofres do Silk Road.

    “De acordo com a investigação, o Indivíduo X conseguiu invadir o Silk Road e obter acesso não autorizado e ilegal ao Silk Road e, assim, roubar a criptomoeda ilícita do Silk Road e movê-la para carteiras que o Individual X controlava. De acordo com a investigação, Ulbricht tomou conhecimento da identidade online do Indivíduo X e ameaçou o Indivíduo X de devolver a criptomoeda a Ulbricht. ”

    O hacker desconhecido não retornou ou gastou o bitcoin. Em vez disso, o Indivíduo X assinou na terça-feira um Consentimento e Acordo de Perda com o escritório do Procurador dos EUA em San Francisco, concordando em entregar os fundos ao governo.

    A reclamação detalha os esforços que Ulbricht levou para ofuscar a transferência dos fundos e a perícia forense que finalmente desvendou as verdadeiras origens do bitcoin.

    O Silk Road usou um chamado “tumbler” para processar transações Bitcoin de uma maneira projetada para frustrar o rastreamento de transações individuais através do Blockchain. De acordo com a página wiki do Silk Road, ‚Silk Road’s tumbler“ envia todos os pagamentos por meio de uma série complexa ‚semi-aleatória de transações fictícias‚. . . tornando quase impossível vincular seu pagamento a quaisquer moedas que saiam do site. ” Em outras palavras, se um comprador faz um pagamento no Silk Road, o tumbler obscurece qualquer link entre o endereço Bitcoin do comprador e o endereço Bitcoin do vendedor onde os Bitcoins acabam – tornando inútil usar o Blockchain para seguir a trilha de dinheiro envolvida no transação ‚mesmo se os endereços Bitcoin do comprador e do fornecedor forem conhecidos. A única função servida pela implementação de tais “tumblers” pelo Silk Road é auxiliar na lavagem de produtos criminosos. ”

    No início deste ano, as autoridades federais usaram uma empresa de atribuição de bitcoin terceirizada para analisar as transações executadas pelo Silk Road. Eles se concentraram em 54 transações que transferiram 70.411,46 BTC para duas carteiras específicas – 1BADznNF3W1gi47R65MQs754KB7zTaGuYZ e 1BBqjKsYuLEUE9Y5WzdbzCtYzCiQgHqtPN. O bitcoin estava avaliado em cerca de US $ 354.000 na época. Em abril de 2013, essas duas carteiras enviaram 69.471.082201 BTC para uma terceira carteira — 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx.

    Dois anos depois, essa terceira carteira enviou 101 bitcoins, no valor de $ 23.700 na época, para a BTC-e, uma bolsa de criptomoedas não licenciada cujo fundador foi preso em 2017 sob alegações de que ele cometeu $ 4 bilhões em lavagem de bitcoins. O bitcoin restante permaneceu na carteira até a apreensão desta semana.

    A empresa de análise de Blockchain Chainalysis, que ajudou na investigação, forneceu detalhes adicionais junto com o gráfico a seguir, mostrando o fluxo da conta.

    “O produto do crime não deve permanecer nas mãos dos ladrões”, disse o agente especial de investigação criminal da Receita Federal responsável, Kelly R. Jackson, em um comunicado à imprensa, segundo o Chronicle. “Através da CI’s [Criminal Investigation] experiência em seguir o dinheiro, fomos capazes de rastrear os fundos ilícitos. ”


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